Óriási fogás - adót csalt a bűnszervezet

A NAV nyomozói egy abdai, élelmiszereket forgalmazó kft.-t négymilliárdos adócsalással gyanúsított meg. A szövevényes ügy vizsgálatakor mintegy száz pénzügyi nyomozó negyven helyszínen – köztük Zala megyében – csapott le a feltételezett elkövetői körre, amelynek tagjait színlelt uniós értékesítéssel vádolják. Minderről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense tájékoztatta a Zalai Hírlapot.

Fenyvesi Lili főhadnagy elmondta: egy abdai, élelmiszereket forgalmazó kft. magyar cégektől vásárolt elvileg szlovák cégek részére árut, amely azonban nem hagyta el Magyarországot, hanem egy szigetszentmiklósi raktárba került. Az árut papíron többször továbbadták. A körbeszámlázással a kft. több mint 3 és félmilliárd forinttal csökkentette befizetendő áfáját, jogosulatlanul. A társaság további beszerzéseinek vizsgálata során derült ki az is, hogy a szóban forgó kft.-nek egy másik magyar gazdálkodó másfél milliárd forint értékű árut adott el, szintén szlovákiai értékesítést színlelve. Az elcsalt áfa ebben az esetben több mint 367 millió forint volt.

A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága pénzügyi nyomozói felderítés közben folyamatosan egyeztettek a Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatóság szakembereivel, így egyebek mellett sikerült leállítani egy 720 millió forintos jogtalan visszaigénylésen alapuló áfa-visszafizetést.

A kár megtérülése érdekében összesen 600 millió forint értékben foglalták le az elkövetők vagyonát: 42 millió forint készpénz mellett ingatlanokat és nagy értékű autókat (Porsche, Jaguar, Audi és Volvo). Bankszámlákat is zároltak, az egyik elkövető milliós értékű balatoni kisvitorlására is lakat került. Ezáltal a költségvetést ért négymilliárd forintos kár jó része megtérült.