Adócsaló maffiát kapcsolt le a NAV - Cukorban és étolajban utaztak

Egyszerre több mint ötven helyszínen 200 pénzügyi nyomozó, adórevizor és pénzügyőr járőr csapott le a napokban. A gyanú szerint szervezett formában összesen 2 milliárd forintnyi adót csaltak el egy céghálózat tagjai. Cukor és étolaj üzletben dolgoztak: gazdasági társaságokat működtettek, amelyek a papíron Szlovákiából beszerzett árukat egy cégláncolat közbeiktatásával, főként multinacionális üzletláncoknak és nagyüzemi felhasználóknak értékesítették – tájékoztatta Sárközi Alexandra a NAV bűnügyi szóvivője az MTI-t.

Az akció során 22 millió forint készpénzt, valamint 145 millió forint értékben nagy értékű gépkocsikat, motorkerékpárokat, karórákat foglaltak le. Az érintett cégek, illetve a gyanúsítottak bankszámláit és az elkövetők ingatlanjait zárolták, összesen, mintegy 800 millió forint értékben. Lefoglalták a cégek könyvelési anyagait, telefonjait, valamint a számlázásokra használt számítástechnikai eszközöket is.

A szóvivő szerint a gyanúsítottak a pénzt többek között luxusingatlan építésére használták fel, de otthonaikban több száz pár cipőt, márkás órákat, különleges érméket is találtak.

A bűnszervezet nyolc tagját előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, a cégláncolatban stróman ügyvezetőként közreműködő 5 hajléktalan férfit pedig közokirat-hamisítás miatt hallgatták ki. A gyanúsítottak a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt akár 20 éves szabadságveszést is kaphatnak - közölte Sárközi Alexandra.